地主会会议结束之后,林诚开始了全面的部署。他坐在太平山顶别墅二楼的书房里,面前摆着三台笔记本电脑和一部加密电话。墙上挂着一块巨大的白板,上面密密麻麻地写满了人名、公司名称和资金流向箭头。
罗敏生坐在林诚对面,面前摊着一摞厚厚的文件。
罗敏生说:“林总,黄世同在港岛的主要账户我们已经全部摸清楚了。他在汇丰、渣打和花旗银行各有一个离岸账户,户名分别是三家不同的空壳公司。这三家公司注册在开曼群岛,表面上做国际贸易,实际上全部用于洗钱。”
林诚说:“账户里的资金总量有多少?”
罗敏生说:“根据我们目前掌握的数据,三个账户的总余额大约在十二亿港币左右。但这只是冰山一角。黄世同在过去五年里通过这些账户流转的资金,总额至少在七百亿港币以上。”
林诚说:“这些资金的来源和去向,能不能查清楚?”
罗敏生说:“能。我的团队分析了近三年的银行流水,发现他的资金主要来自三个渠道:港岛本地的地下钱庄、深城的几家贸易公司、以及东南亚的赌博集团。资金流出则主要指向瑞士和新加坡的几家私人银行。”
林诚说:“瑞士和新加坡的账户,能不能查到具体信息?”
罗敏生说:“查不到。那些私人银行的保密制度很严格,除非有司法机关的介入,否则不可能拿到账户信息。”
林诚说:“那就让司法机关介入。”
他从桌上拿起一份文件,翻开看了看。这份文件里面包含了阿同名下所有空壳公司的注册信息、银行流水、交易记录,以及与他有关联的人员名单。每一页都有详细的标注和注释,证据链完整清晰。
林诚把文件放进一个牛皮纸档案袋里,封好口,拿起加密电话,拨通了何智强的号码。
电话响了一声,何智强就接了起来。他说:“林先生,你好。”
林诚说:“何总督察,东西我已经准备好了。”
何智强说:“我现在就带人过来。你在哪里?”
林诚说:“太平山顶别墅。”
何智强说:“二十分钟后到。”
挂了电话之后,林诚对罗敏生说:“何智强马上过来。”